澳洲亿忆网新闻澳洲悉尼&堪培拉 8000家海外华人中招,涉案总金额高达350亿,基金公司惊天骗局!涉事公司已跑路!

8000家海外华人中招,涉案总金额高达350亿,基金公司惊天骗局!涉事公司已跑路!

2018-07-04 来源:互金侦探 阅读数 2549 分享

亿忆网消息 接澳大利亚紧急互援协会通报,近日,有犯罪团伙打着基金公司的幌子向各家庭出售基金等理财产品,实则实施诈骗。澳大利亚、加拿大和美国等地的华人均已接到过类似的电话。据在澳华人向澳大利亚紧急互援协会透露,目前已有近8000户家庭上当受骗,一共损失金额高达350亿人民币。

以下内容转自互金侦探。

上海大雷!传规模350亿的阜兴集团老板失联!意隆财富雷了?

最近一段时间,上海真是雷声隆隆,多家P2P平台、线下理财相继出事。

“侦探,听说意隆财富跑了?这个也是大盘子,崩了也很可怕”、“侦探,听说意隆财富的老板失联了”,6月26日这一天,侦探后台收到很多粉丝的爆料,说上海意隆财富及其所属的母公司阜兴集团出事了。

侦探向阜兴集团的一位员工求证,得到的回复是:“老板已经跑了,公司已经被查封,东西都被公安搬走了”。据爆料,阜兴集团人去楼空、高管失联。

目前意隆财富的理财经理们,都慌得一逼。

从意隆财富流传出的内部聊天截图看,一位内部员工表示,由于集团公司主要负责人突然失联,导致公司目前进入瘫痪状态,并称“后续会有有关部门介入”。

一位投资人告诉侦探,投资意隆财富的都是高净值客户,最少100万起投,“听里面人说昨天还在进款,一个客户买了5000万(理财产品)。”另据爆料,这家公司的理财产品主要有基金、信托、私募等,“但实际上就是自融”。

另一个线索是,6月26日,知名财经博主“历史的进城”爆料,上海意隆财富已经人去楼空。

也有消息称,26日下午阜兴集团的老板去自首了。但不知道这个消息是否属实。

另据爆料,在办公室门外,还贴着上海乐复房地产公司给阜兴集团送达的通知函。

上海乐复房地产公司在通知函中表示,2015年6月12日,上海阜兴实业集团有限公司(即阜兴集团)作为承租方与其签署了《企业天地商业中心办公楼预租合同》,约定由阜兴集团承租其所有的上海市湖滨路168号无限极大厦26楼及27楼整层,租赁期限自2015 年8月1日至2018年10月31日止。

上海乐复房地产公司指出,根据租赁合同约定,阜兴集团在使用该房屋时应符合租赁合同所约定的用途,不得以任何非法、不道德、不适当之目的使用该房屋。“我司近日得悉,贵司在该房屋内所开展的经营活动可能涉嫌违法犯罪行为。”

对此,上海乐复房地产公司郑重函告阜兴集团:

“1、应于2018 年6月26日上午 11:00 时前,就贵司在该房屋内所开展的经营活动是否涉嫌违法犯罪行为向我司予以澄清和说明,并向我司提供相关证明资料(包括但不限于贵司在该房屋内所开展具体经营活动的说明以及该等经营活动已取得法律法规及有关政府部门许可的相关证明文件);

2、如贵司未在上述期限内向我司进行澄清和说明,或贵司所提供的澄清说明文件未令我司满意的,我司有权按照租赁合同第 7.1 条约定单方终止租赁合同,并于租赁合同终止当日收回该房屋。”(见下图)

【备注:通知函中的送达地址1(嘉定区马陆镇嘉戬支路217号1幢2211室),为阜兴集团的注册地址,送达地址2(上海市湖滨路168号无限极大厦26楼及27楼)为阜兴集团官网公布的办公地址。】

【关于意隆财富】

意隆财富(即上海意隆财富投资管理有限公司)官网显示,其是国内领先的高端资产管理机构,为高净值人士提供卓越的资产管理服务。意隆财富依托投资方上海阜兴实业集团有限公司强大产业平台,借助其多元化的综合产业布局,与实体经济紧密结合,优先获取众多优质项目资源。凭借阜兴集团雄厚的实力和良好的信誉背书,意隆财富拥有更强大的风险抵抗能力,令高净值人士的投资更有保障。 

实际上,很多人对意隆财富的认知是其为阜兴集团的子公司、是做私募股权投资的(线下理财)。2016年在对外宣传时,意隆财富也还是称阜兴集团为其母公司。

工商信息显示,目前阜兴集团仅持有意隆财富10%的股权。意隆财富的大股东为赵梁(持股90%)、法人为王文忠。不过有意隆财富的投资人指出,意隆财富、阜兴集团其实是同一个老板。

以下为意隆财富股权结构图:

值得一提的是,企查查信息显示,2014年6月18日前,意隆财富还是阜兴集团的全资子公司。但此后,经过几番股权变更,阜兴集团逐渐减少了对意隆财富的股权占比。

【关于阜兴集团】

阜兴集团官网显示,其是一家集商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业于一体的大型民营集团,下属分(子)公司近 100 家,员工 3800 人。集团聚集城市圈带的发展战略,业务范围以北京、上海、深圳、南京、宁波、杭州、青岛、长春为核心,辐射华北、华东、华南、东北、深港区域。2017年集团资产管理总额超过 350 亿元,贸易总额突破 300 亿元。

工商信息显示,阜兴集团成立于2011年,该公司名称已变更了三次,最近的一次是在2018年4月,由原来的“上海阜兴金融控股(集团)有限公司”,变更为“上海阜兴实业集团有限公司”。

公开资料显示,阜兴集团的董事长、法人为朱一栋。根据百度百科资料,朱一栋于1982年2月生,江苏盐城人,毕业于加拿大约克大学国际贸易系。

今年1月30日,“大连电瓷”盘中大跌。这只连续四个月涨幅高达100%的股票终于因涉嫌股价操纵被拉下“神坛”。而背后的“罪魁祸首”竟是隐藏在背后的上海阜兴控股集团实际控制人朱一栋。当时,央视以《神秘账户操纵股价》为题曝光了这一黑幕。(详见文末的延伸阅读《阜兴集团朱一栋涉嫌操纵股价获利6个亿被调查》)。

企查查信息显示,阜兴集团的对外投资的企业有34家、控股的企业有44家,其中,有不少公司都是带有投资管理、资产管理、基金、投资中心等类金融公司。

除了上文提到的意隆财富,较为知名的还有易财行(运营主体:易财行财富资产管理有限公司)、中投融(运营主体:中阜投融资产管理股份有限公司)。

易财行的法人为赵梁,此前,该公司的股东为阜兴集团与吉林省361研究所全资控股的吉林省经济贸易发展(集团)公司(简称“吉林省经贸发展”)。2018年4月时,易财行的国资“干爹”吉林省经贸发展退出股东名单,目前阜兴集团是易财行的控股股东。

工商信息显示,易财行在上海各区拥有至少6家物理网点,目前这6家分公司均处于“注销”状态,且易财行的官网已无法打开。

网络理财平台中投融,成立于2015年3月,法人为马超。企查查信息显示,中投融的股东为阜兴集团(持股60%)、吉林省经贸发展、上海源岑投资有限公司。

意隆财富以及阜兴系平台的规模具体多大,目前并无相关数据,因此,其规模有多大也无从所知。不过有投资人爆料称,阜兴集团规模不小(2016年资产管理总额超过400亿元,贸易总额突破500亿),加上相关阜兴系平台,融资规模肯定不小。

欢迎大家爆料、留言讨论~~

【延伸阅读】

《阜兴集团朱一栋涉嫌操纵股价获利6个亿被调查》

来源:今日财富杂志  发布时间:2018年1月30日

2018年1月30日,“大连电瓷”盘中大跌。这只连续四个月涨幅高达100%的股票终于因涉嫌股价操纵被拉下“神坛”。而背后的“罪魁祸首”竟是隐藏在背后的上海阜兴控股集团实际控制人朱一栋,令人惊奇的是,朱一栋是“大连电瓷”实际控制人朱冠成的儿子,父子俩上演了一出股市“双簧戏”,肆意侵害股民的利益,非法套利高达6个多亿。

1月29日,央视以《神秘账户操纵股价》为题曝光了这一黑幕。

200多个账户异常交易引发深交所系统警报

2016年在股市行情波澜不惊的情况下,“大连电瓷”的股价出现异常的连续大涨,该上市公司没有没有任何重大利好消息,但股票四个月内涨幅高达100%,这一异常立刻出发了深交所大数据检测系统的警报。

深交所工作人员随即展开了调查。

通过层层筛选,最后锁定了可疑的200多个个人账户。这些账户只盯着“大连电瓷”这一只股票频繁买进卖出,且从交易痕迹中,稽查部门发现了200多个账户实际被一个自称“华北第一操盘手”的李卫卫所控制,这些账户还跟配资账户有频繁的资金往来,且这些账户于2016年底已经获利超过6个亿。

证监会立即将李卫卫列为重大嫌疑人进行调查,经验丰富的办案人员意识到这是一起游资做庄案件。

正当启动现场调查之时,突然在上海出现一个10亿元的机构频繁交易“大连电瓷”股票,而且以单向买入为主只交易这一只股票,深交所大数据检测系统立即捕获到这一信息,并对该账户展开调查。原来该基金账户持有人为一家注册在上海的名为阜兴金融控股(集团)有限公司,该公司的实际控制人朱一栋正是大连电瓷的实际控制人朱冠成的儿子。

朱一栋和李卫卫控制的200多个账户是否有关联?这成为办案人员心中最大的疑问。

总统套房巨额账单牵出“神秘庄家”

调查人员立即兵分三路扑向大连的朱冠成、北京的李卫卫、以及上海的朱一栋。调查结果显示,朱冠成已处退休状态,上市公司大连电瓷实际控制人实际上是他的儿子朱一栋;北京的李卫卫已失联跑路;上海朱一栋、宋某某等相关涉案人员的手机全部关机。阜兴集团的工作人员表示,朱一栋在外出差,无法联系上。

但现场调查却有意外收获,在上海阜兴集团的办公室发现一张酒店的巨额账单,据这家位于虹桥机场附近的五星级酒店的入住记录显示,一间被长期包下的总统套房,客人的名字正是李卫卫。

该总统套房的电脑上有几十个证券公司的下单软件。通过技术比对,调查组证实了这台电脑跟同一批购买的二十多台电脑,正是用来下单集中买卖“大连电瓷”股票的设备。

而这间总统套房费用买单者正是朱一栋控制的阜兴金融控股集团。

至此,一张遍布20多个省市、分散隐藏在78家券商开户的600个账户的巨大信息脉络浮出水面。据调查人员表明,为了规避交易所监控,操控人分批次使用这600多个账户,用掉一批再换一批,其中495个账户涉嫌操纵大连电瓷的股价。

规模之大,金额之高,这让从事稽查工作十多年的办案人员都感到震惊。

铤而走险:朱一栋10亿资金疯狂护盘

经过艰苦的调查取证,案件真相浮出水面:上海阜兴金融控股集团证券投资部负责人宋某某接受朱一栋的指令,具体负责大连电瓷股价操纵的相关事宜。

经查明:2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式购买“大连电瓷”股票;6月,郑某某把对外号称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋,进行操盘;7月资金到账,李卫卫开始操盘交易“大连电瓷”,逢大量买卖时,朱一栋利用掌控“大连电瓷”的身份,就伺机释放利好拉高股价出货。

然而,朱一栋和李卫卫各怀鬼胎,李卫卫在操盘的过程中,私自提高杠杆,并把配资多出来的钱买卖其他股票。朱一栋发现后多次警告,但李卫卫置若罔闻,大连电瓷股价出现大幅波动,朱一栋不得不动用自己公司的钱来维护股价。2017年2月底,李卫卫操作购买的另外一只股票爆仓,连续两个跌停,配资账户也被出资方强制平仓。

被平仓后,大连电瓷股票因为被大量卖出,股价一路下跌,朱一栋不得不以重大资产重组的名义让股票停牌,但12月复牌后股价仍连续大跌,这也致使不少中小投资者最终被套牢。

2016年年底,证监会主席刘士余曾痛斥“我希望资产管理人,不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。”现在看来,刘主席的讲话一语中的。

从香港出差返回上海的朱一栋面对前来调查的稽查人员,承认了以上违法违规事实。

关于此案评价,正如证监会调查人员所讲:“除对‘三公’原则,对其他投资人造成严重的损害侵害之外,由于他的高杠杆、高利率的这种机制,实际上极容易引发系统性的金融风险,对市场是有潜在的危害”。

阜兴集团朱一栋的发家史

1月29日,《今日财富》杂志发现阜兴集团发布公告称:“此次新闻报道中涉及涉嫌操纵大连电瓷股价的行为系阜兴集团少数管理层于2016年利用了相关主体资源导致,是阜兴集团内部管理不善造成的,未来可能涉及的处罚均由相应人员承担,阜兴集团作为一家有责任感的企业,对未来可能涉及的行政处罚也会主动承担相应的法人责任”。

此公告一出,立即遭到市场质疑,阜兴集团有推卸责任之嫌?

与此同时,另一家名为意隆财富的官网同步登出此公告。《今日财富》记者发现,意隆财富实际为阜兴集团融资公司,其官网多只基金产品均为稀土产业基金,其行为涉嫌违规自融。意隆财富控股股东赵梁是阜兴集团旗下上海阜锌投资管理有限公司、上海阜隆资产管理有限公司等多家全资子公司的法定代表人。

据公开数据显示,阜兴集团2011年成立,注册资金23亿元,朱一栋持股比例高达70%,成为其实际控制人。2016年资产管理总额超过400亿元,贸易总额突破500亿。涉及商业地产、资产管理、金融、稀有金属、健康医疗、贸易和文化传媒等产业,下属分(子)公司近 100 家,员工 3800 人。

2010年左右,朱一栋发行了一款稀土基金,其规模足于购买全国的稀土资源,成为当时稀土市场翻云覆雨的人物,朱在香港、日本、德国注册多家贸易公司,在国际市场做多稀土出口,将大量库存及自有配额在2年内完成近20倍收益,朱因此掘得第一桶金。2011年,朱转战上海投身金融行业,创立上海阜兴金融控股(集团)有限公司。

出生于1982年的朱一栋,短短五年迅速成为“阜宁首富”,朱出手阔绰,曾传言购入天价4700万的阿斯顿马丁one77作为其座驾,但该传言未经其本人证实。阜兴集团也敢于花钱进行包装,其子公司年会竟花重金邀请范冰冰等诸多明星大腕为其站台。但值得一提的是,阜兴集团的经营并不顺利,旗下运营不到一年的易财行被迫关停。

《今日财富》杂志记者致电阜兴集团总部,其工作人员表示“要采访朱总需要提前预约,不是你想采访就采访的”。

然而,就在央视曝光的前一天,即1月28日,顶着江苏省人大代表光环的朱一栋仍在大谈特谈金融要支持实体经济发展。

澳大利亚紧急互援协会在这里希望寻求各界帮助,请澳洲警方以及有关人员协助调查此案。争取和加拿大警方取得联系,将在逃的犯罪分子绳之以法,还大家一个公道。同时也呼吁大家保护好自己的财产,谨防上当受骗。如果接到此类电话,请及时向澳大利亚紧急互援协会求助。

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责任编辑:Howard

*文章内容转载自互金侦探,不代表亿忆网观点,亿忆网或做细微修改。

热门评论

  • 举报 app_1528231802_ 2018-07-05 00:06:14

    就是非法集资高级版

  • 举报 格桑梅朵 2018-07-11 13:44:14

    看到最后发现是广告

  • 举报 亿忆网友221.201.2 2018-07-05 07:17:20

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