澳洲亿忆网新闻公众号其他华人女子在澳洲银行存钱,突然被警察团团包围!存款也立刻被冻结,就是因为...

华人女子在澳洲银行存钱,突然被警察团团包围!存款也立刻被冻结,就是因为...

2018-02-18 来源:澳洲微报 阅读数 8645 分享

正逢新春佳节,当所有人都在忙着庆贺新年时,一纸判决书却打破了寂静。

两位生活在澳洲的华人女性,因为被法官认定“涉及洗钱犯罪”,不仅被澳洲联邦警察(AFP)和澳洲内政部分头警告,还被法院冻结了整整$20万澳元的资产,

损失惨重!

她们走到ATM机前,银行职员却报了警

事情还要从2015年说起。

2015年3月,华人女子崔伟丽(Weili Cui,音译)和她的朋友酱蓓(Bei Jiang, 音译)走进了NAB银行在悉尼的一处分行。

她们走到一台存款机跟前,打开了一个黑色的包,开始存钱。

按理说,这应该是再正常不过的,华人把家中多余的现金拿出来,存到银行账户里的举动。

(图片来源:网络)

然而,

就在这两人拿出黑色大包

准备开始存钱的同时,

一旁的银行职员们却径直跑到行内

直接打电话报警了!

原因无他:

有经验的银行职员一眼就发现

这个看起来朴素的大包内

装着至少有六位数以上的现金!


(图片来源:网络)

一直到外头警笛响起,崔女士和江女士,都不知道到底发生了什么,也不知道这些警察为什么忽然走到她们身边,用英语大声命令她们停下动作,还直接收缴了她们的银行卡和现金!?

询问笔录疑点多 资产来源被冻结

随后崔女士和江女士就被带到了警局询问,

警察问她们:你们的钱哪里来的?

崔女士当时或许是一时心急,回答:是一个胖子和一个瘦子给的。

崔女士或许自己也没想到,这一句话,成了日后自己被冻结财产的铁证。

扣押她们二人的,正是AFP官员Darren Burtenshaw,他经过询问后,很快就把崔女士的案子,和“洗钱”两个字联系到了一起!

而当时,也正逢ATO就日后在2017年爆发的“四大行洗钱门”的调查期,因此,崔女士很快就以涉嫌洗钱罪被起诉!

对此,崔女士辩解称:她称这些钱来源正当,其中6万澳元是为自己家中的6位家庭成员存取的,而且这六位家人携带的现金数目都不超过10000,所以没有违反海关的规定。

崔女士还称,这些钱是用来“还债”的,而她确实不知道债务人是谁,因为对方是与她的丈夫联系的。


然而随着崔女士被送上法庭,她却当庭翻供,承认自己是向调查员撒了谎!

崔女士及其丈夫称,自己是因为担心换钱的手续“不合法”,因此向警方撒了谎;

这笔钱来源是正当的,而帮她换汇的人,正是在当时场内的另一名华人女子江蓓的丈夫,王俊国(Junguo Wang,音译

而英文名名叫Jason的王俊国,实际上是一家移民签证服务公司的负责人,曾协助崔女士及其丈夫办理移民。

在现场,甚至还公开了一段他们之间的录音:Jason让崔女士和一个拿着$20万的朋友“联系一下”,表示自己的一位朋友虽然有$20万澳元在手,却没有银行账号,需要崔女士来帮忙。

(法庭记录,图片来源:网络

崔女士当时还犹豫“是否是假钞”,然而王先生却说,澳洲很少发现有假钞。

终于,在两年多之后,这一场曾经闹得沸沸扬扬的案子终于宣判:

尽管最终因为崔女士当场翻供,并证明了这笔钱来自于江女士的丈夫崔先生,但高等法院大法官McCallum认为,崔女士之前数次坚称这笔钱是来自于“一对瘦子和胖子”,让她怀疑这笔钱的可靠性。

“在我看来,从一开始,崔女士就知道这笔钱是通过非法活动获得的。”

法官还记录道,如果这笔钱来源正当,为什么这两名女人存钱要使用到垃圾袋?

而在法官看来,这就是崔女士及江女士,以及她们二位的丈夫涉嫌洗钱的行为!

(图片来源:BuzzFeed News)

最终法院决定,冻结这笔“可疑的资产”,因为最终这笔钱已经无法证明其来源是否合法。

另外,根据报道显示,相关部门已经对王先生的移民中介展开调查。根据澳洲本地法律,移民中介必须遵守政府所规定的经营准则,否则可能会面临着吊销营业许可,取消营业资格的风险。

另外,在McCallum法官写给AFP的信件中写道,希望他们慎重对待崔女士及其丈夫李先生在调查中的撒谎行为

而如今AFP与移民局同属于内政部门下,可能将等待他们的是来自移民局的调查!

如今,几位当事人都拒绝回应案件结果,也没有提出任何关于上诉的消息。

在澳洲,这个忙不能随便帮

但,不可否认的是,在澳洲,“帮人存钱”这个忙,可真不能随便帮!

之前,《澳洲微报》就曾报道过多起,澳洲华人及留学生因为听信他人,帮人存款,反而把自己“搭进去”的案例:

一位持留学生签证入境的19岁华人留学生冯毅(Yi Feng),因为贪图一时利益,成为了所谓的“钱骡”,

学习之余携带大量现金连窜于澳洲各处存取现金,最终被查出总共为他人洗钱高达405余万,最终被警方送进监狱,出狱后即刻遣返,大好前程尽毁!

再之前,也有类似案例:一位名叫卢继章(Jizhang Lu)的华人工程师,由于拉不下脸拒绝别人的帮忙请求,任由他人利用他的名义“洗钱”高达1770万澳元

当澳洲警方将他以“涉嫌大规模洗钱”的罪名逮捕之后,卢立刻被判决2年的监禁,且两年监禁期解除后即刻遣返回国!

这些,都是华人或因利益诱惑,或因不懂拒绝别人,而酿成的苦果。

近年来,以ATO为代表的澳洲各政府部门都在严打洗钱,而一些华人却容易轻信同胞的所谓“高价换汇”,“有偿折现”等花言巧语,等回神却已经掉入了他人的洗钱陷阱之中,不但无法脱身,反而越陷越深。

所以,在此,小编还是要奉劝大家一句:

如果别人找你存钱,千万多留几个心眼,直接拒绝!

毕竟,如果对方是连这些钱都要斤斤计较的小人,这样的朋友也不值得你深交,更不值得你为了他,搭上自己的前途!

*以上内容转载自澳洲微报,亿忆网对内容或做细微删改,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。

热门评论

  • 举报 亿忆网友114.222.176 2018-02-18 20:47:43

    这件烂芝麻的事还炒作着呢?

  • 举报 匿名用户 2018-02-18 21:38:41

    这钱也挣,太二

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