澳洲亿忆网新闻澳洲全澳他是全球最嚣张的洗钱大鳄 屡屡逃脱却栽在了澳洲人手里!

他是全球最嚣张的洗钱大鳄 屡屡逃脱却栽在了澳洲人手里!

2018-02-07 来源:1688澳洲新闻网 阅读数 1755 分享

他是全世界执法机构最想逮捕的洗钱销赃大鳄之一,曾经屡屡逃脱司法追捕,但最后却栽在了澳大利亚人的手中,不但自己身陷囹圄,洗钱网络也跟着被一锅端了。

抓捕全球洗钱销赃超过10亿元的犯罪分子阿尔塔法·卡纳尼(Altaf Khanani),是澳大利亚执法部门的一次高风险豪赌。

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幸运的是,他们赌赢了。卡纳尼被关进监牢,而他在世界各地运营的全球最大的有组织犯罪团伙也被彻底捣毁。

周一晚,澳广的Australian Story栏目讲述了围捕卡纳尼的执法行动背后的故事。

其中包括澳大利亚政府采用钓鱼执法的方式,投入了多达100万美元的纳税人资金,建立一个虚假的贩毒集团,假装需要把一些非法毒资洗白成合法资产。

卡纳尼与澳大利亚犯罪团伙的联系墨尔本和悉尼的意大利裔、越南裔和墨西哥裔组成的摩托帮、冰毒贩毒集团、黎巴嫩黑帮以及其他黑帮。

但整个行动面临的最大风险是必须把数额巨大的澳大利亚纳税人资金,交给世界上最令人难以捉摸和最臭名昭著的罪犯之一。

显而易见的风险是,如果执法部门无法设置出一个严密的陷阱,把来自巴基斯坦的卡纳尼从他位于迪拜的老巢中引诱出来,并且牢牢抓住他,那么这将是一个代价非常高昂的错误。

澳大利亚的计划是,先派遣一名澳大利亚卧底,和这个在海外疯狂洗钱的男人建立起融洽的关系。

调查人员首先注意到有数百万元的资金通过不记账交易流出了澳大利亚的银行户头,而这些都与海外业务有关。

而渗透近卡纳尼的组织,是抓住他的关键必要条件。国际执法网络知道澳大利亚的作用是至关重要的。

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当时,美国和澳大利亚都在通缉卡纳尼,因为他与有组织的毒品犯罪联系在一起,他的犯罪网络遍布迪拜、英国伯明翰和卡拉奇。

但美国缉毒署却无法筹集到那么多的现金来进行钓鱼执法。

2013年,臭名昭著的Sinaloa贩毒集团的一名墨西哥人抵达墨尔本,在光天化日之下进行了两次交易,把价值100万美元的资金交给了印度和意大利来的代表。

为了抓捕卡纳尼,英国,澳大利亚,美国,加拿大和新西兰的执法机构出动了超过100人。这次行动必须证明卡纳尼洗白了这100万美元的资金,才能够将他逮捕并引渡到美国。

而当局设下的陷阱,就是在把这笔钱分成好几份,然后分别交给卡纳尼的集团洗钱——第一次交易发生在美国新泽西州的一个停车场,数额是10万元。

五天之后,在一个紧张的日子里,这笔钱已经清洗完毕,并通过一个显然合法的业务减去了卡纳尼的佣金。在休斯敦、亚特兰大和纽约又先后进行了洗钱交易,每一次卡纳尼都没有怀疑就拿出了约好的货物。

最后一笔交易在美国得克萨斯州顺利完成,至此,交给卡纳尼清洗的资金已经超过了100万美元的门坎。

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直到这时,卡纳尼依然对悉尼的卧底警员深信不疑,并听从了他的建议,前往巴拿马寻求新的商机,而在那里,一队来自美国的探员正在等着他。

卡纳尼被判入狱五年半。

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责任编辑:Sharon

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