澳洲亿忆网新闻澳洲全澳澳洲仍是非法资金避风港 海外贪官靠买房洗白受贿款

澳洲仍是非法资金避风港 海外贪官靠买房洗白受贿款

2018-02-02 来源:1688澳洲新闻网 阅读数 1944 分享

根据2018年的“财务保密指数”(Financial Secrecy Index),仍有大量海外非法资金涌入澳大利亚。

税收正义联盟(Tax Justice Network)的这项指数每两年发布一次,根据财务透明度对各国进行评级。

澳大利亚在今年的指数中位居第45位,比2015年低了一位。

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报告说,瑞士、美国和开曼群岛是世界上最大的金融保密地区。

税务正义联盟说:“瑞士,全球的银行业保密之都,依然蝉联最差头衔,而美国已经上升到第二位。”

尽管在澳大利亚,有人呼吁让公众可以自由获取资产所有权和银行账户所有人的信息,但澳大利亚政府仍然没有引入实益所有人的公开登记。

报告说,虽然澳大利亚在离岸金融服务全球市场中所占的比例不到1%,但是一些案例表明,澳大利亚无疑从国外获得了大量的非法资金。

它注意到,有证据显示澳大利亚的律师涉嫌为巴布亚新几内亚的贿赂和洗钱活动行方便,此外,还涉嫌帮助马来西亚高级政府官员和商人通过购买澳大利亚房产来洗白受贿黑钱。

尽管澳大利亚监管机构对银行、汇款和博彩等主要的洗钱和恐怖主义融资渠道进行了监管,但“大多数非金融类指定企业和专业仍然没有受到反洗钱/反恐怖主义融资的要求,对于自身的风险也认识不足”。

指定的非金融企业和专业包括房地产经纪人和律师,当局评估认为这些也是洗钱和恐怖主义融资的高风险行业。

尽管政府出台了法律旨在解决避税问题,例如“多边反避税法”和“转让利得税”,但还需要做更多的工作。

澳大利亚税务正义网络的辛萨科(Mark Zirnsak)说:“尽管澳大利亚政府在打击跨国公司的税收欺诈行为方面取得了进展,但财政保密指数显示政府需要在企业透明度和反洗钱法方面做更多的工作。”

“企业保密允许各种危害发生,从逃税、欺诈到贿赂,犯罪分子可以从他们的犯罪中获得利润,这是一个合法来源。”

财务保密度前十名的国家

1.瑞士

2.美国

3.开曼

4.香港

5.新加坡

6.卢森堡

7.德国

8.台湾

9.阿联酋

10.根西岛

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责任编辑:Quan

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