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澳警方启动马来西亚1MDB金融丑闻非法收益调查

2017-01-10 来源:新快报 阅读数 2109 分享到微信:

据《澳洲人报》报道,澳洲联邦警方将调查马来西亚国家投资基金1MDB金融丑闻案中是否有 部分非法收入隐匿于澳洲。 

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据悉,澳洲联邦警察(AFP)人员正在协助至少3国的机构对该案进行调查,包括瑞士、美国及新加坡。这项调查将会给马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)带来巨大压力。此前纳吉布也曾卷入到该丑闻中,被指有近10亿美元的资金流经其私人账户。

但他一直否认自己在其中 存在违法行为。他解释称,流经他在大马银行(Ambank)账户的大笔资金是一名沙特王子捐赠的。 

澳洲联邦警察发言人表示,该局正在配合国外法律机构进行调查,评估是否有澳洲公民、居民或企业涉及到此事件中,谋取非法收益。 

据悉,目前美国司法部(US DOJ)冻结了共130亿元资产,包括好莱坞电影《华尔街之狼》 的收益、纽约、洛杉矶以及伦敦的一些豪宅等。

这其中的大部分资产都与纳吉布在1MDB的得力助手刘特佐(Jho Low)有关。此人该件丑闻背后的主谋。 另一名与1MDB丑闻案有关的人员是新加坡的银行家Yeo Jiaewei,他被控在澳洲拥有600万元价值的房产。

单是澳洲黄金海岸(Gold Coast)的公寓就价值130万澳元。目前他因篡改证据 隐瞒非法收入以及与刘特佐的关系判30个月监禁。

责任编辑:Meng

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